证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-014
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性照章承担法律职守。
迫切内容教导
? 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）股票
自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 2 月 24 日历间，得志不息三十个交昔日中有十五
个交昔日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价 10.56 元/股的 130%（含 130%），
即 13.73 元/股，已触发“新致转债”的有条件赎回条目。公司董事会决定本次不
阁下“新致转债”的提前赎回权力，不提前赎回“新致转债”。
? 改日三个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日），若“新致
转债”再次触发赎回条目，公司均不阁下提前赎回权力。在此之后以 2025 年 5
月 25 日（若为非交昔日则顺延）为首个交昔日再行策画，若再次触发赎回条目，
公司董事会将再次召开会议决定是否阁下“新致转债”的提前赎回权力。
一、可转债刊行上市巧合
经中国证券监督处置委员会《对于欢跃上海新致软件股份有限公司向不特定
对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）欢跃注册，公司向
不特定对象揣度刊行 4,848,100 张可退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 48,481.00 万元。
经上海证券交往所自律监管决定书［2022］292 号文欢跃，公司 48,481.00
万元可退换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。 票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
凭证磋磨法律规矩和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司该次发
行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起可退换为本公司股份，“新致转债”初
始转股价钱为 10.70 元/股。因公司股权激发包摄登记导致股本数增多，转股价钱
休养为 10.68 元/股。公司 2023 年年度权益分试验，最新转股价钱休养为 10.60
元/股。公司 2024 年前三季度权益分试验，转股价钱休养为 10.57 元/股。2025
年 2 月 6 日，公司刊出部分回购股份，最新转股价钱休养为 10.56 元/股。
二、可转债有条件赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定：在本次可转债转股期内，
若是公司股票不息三十个交昔日中至少有十五个交昔日的收盘价不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主
民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部
分未转股的可退换公司债券。
（二）赎回条目触发情况
公司股票自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 2 月 24 日历间，已得志不息三十个
交昔日中有十五个交昔日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价 10.56 元/股的
转债”的有条件赎回条目。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议门径
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《对于不
提前赎回“新致转债”的议案》。董事会连合刻下阛阓情况及公司骨子抽象辩论，
现在公司联系资金已有名目拓荒等开销安排，以及浅显坐蓐谋略活动开销等，同
时连合刻下的阛阓情况，为保护投资者利益，决定不阁下“新致转债”的提前赎
回权力。且在改日三个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日），若
“新致转债”再次触发赎回条目，公司均不阁下提前赎回权力。
四、公司骨子禁止东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上的鼓励、董事、监事、高
级处置东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“新致转债”的情况
在本次“新致转债”得志提前赎回条件前的六个月内（即 2024 年 8 月 25
日至 2025 年 2 月 24 日），公司骨子禁止东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、
董事、监事、高等处置东说念主员不存在交往“新致转债”的情况。
五、风险教导
以 2025 年 5 月 25 日（若为非交昔日则顺延）为首个交昔日再行策画，若再
次触发赎回条目，公司董事会将再次召开会议决定是否阁下“新致转债”的提前
赎回权力。敬请弘大投资者负责了解可转债赎回条目偏激潜在影响，实时关怀公
司后续公告，遏止投资风险。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
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