证券代码：300488 证券简称：恒锋用具 公告编号：2025-015
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋用具股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完好，莫得罪戾
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
越过提醒：
简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于“锋工转债”当期转股价
格 24.39 元/股的 130%（含 130%，即 31.71 元/股）；
司股票在职何聚积三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）”），届时证据《恒锋用具股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可协调公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）中有条件赎
回条目的联系设施，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆
或部分未转股的可协调公司债券（以下简称“可转债”）；
续公告，预防投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允恒锋工
具股份有限公司向不特定对象刊行可协调公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象刊行了 6,200,000
张可协调公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总数
为东说念主民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税刊行用度东说念主民币 11,221,727.42 元，
内容召募资金净额为东说念主民币 608,778,272.58 元。上述召募资金已于 2024 年 1
月 25 日到位。天健管帐师事务所（极度闲居结伴）已于 2024 年 1 月 25 日对上
述召募资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）考据阐发。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称：“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行
可协调公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市交游，债券简称“锋工
转债”，债券代码“123239”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行适度之日起满 6 个月后第一个交游日起至
可协调公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇
法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。
可转债合手有东说念主对转股大略不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（四）可转债转股价钱的历次协调情况
“锋工转债”的启动转股价钱为 24.95 元/股，当前转股价钱为 24.39 元/
股。
公司2023年年度权利分拨有筹画为：以公司总股本165,679,281股剔除回购专
用证券账户中已回购股份2,059,474股后的163,619,807股为基数，向整体鼓舞每
国证监会对于可协调公司债券刊行的联系设施，“锋工转债”的转股价钱由
日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可协调公司债券转股价钱协调的公
告》（公告编号：2024-050）。
公司 2024 年前三季度权利分拨有筹画为：以公司总股本 165,679,321 股剔除
回购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数，向全
体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.70 元东说念主民币(含税)，不以本钱公积金转增股本，
不送红股。2024 年 11 月 27 日，公司实践了 2024 年前三季度权利分拨，证据《募
集证实书》以及中国证监会对于可协调公司债券刊行的联系设施，“锋工转债”
的转股价钱由 24.75 元/股协调为 24.39 元/股，协调后的转股价钱自 2024 年 11
月 27 日（除权除息日）起顺利，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可协调公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-084）。
二、可转债有条件赎回条目可能确立情况
（一）有条件赎回条目
证据公司《召募证实书》，“锋工转债”有条件赎回条目的联系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可协调公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何聚积三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可协调公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可协调公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可协调公司债券票
面总金额；
i：指可协调公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的交游日
按协调前的转股价钱和收盘价盘算推算，协调后的交游日按协调后的转股价钱和收盘
价盘算推算。
（二）有条件赎回条目可能确立的情况
自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 24 日，公司股票已有十个交游日的收盘
价钱不低于“锋工转债”当期转股价钱 24.39 元/股的 130%（含 130%，即 31.71
元/股）。若在畴昔触发“锋工转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，要是
公司股票在职何聚积三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）”），届时证据《召募证实书》中有条件赎回条目的相
关设施，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的“锋工转债”。
三、风险提醒
公司将证据《可协调公司债券措置倡导》《深圳证券交游所创业板股票上市
法律讲明》
《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 15 号——可协调公司债券》等
联系设施以及《召募证实书》的联系商定，于触发“有条件赎回条目”当日召开
董事会审议是否赎回“锋工转债”，并实时履行信息泄漏义务。
敬请雄壮投资者详确了解本次可转债的联系设施，并实时温和公司后续公
告，预防投资风险。
特此公告。
恒锋用具股份有限公司董事会
